地下銀行で銀行法違反！？韓国に100億円不正送金！

今日8月7日に、地下銀行運営で銀行法違反の為

逮捕された韓国人8人がいたそうですね。日本から韓国へ

不正送金をしていたようですが、その額にびっくり・・・。


＊http://kazesoku.com/archives/3537より引用

何と2008年4月～2014年5月にかけて・・・・

100億円以上の送金取扱い・・・。約6000人から

依頼があったという事で大盛況でしたね・・・。


しかし、手数料1口1000円という事だったので

合計で600万円の利益、8人グループで行っていた

という事で、1人頭75万円の儲け・・・。

6年間かけて1人75万円の儲け？、プラス逮捕と

考えるとあまりいいビジネスだったとは言えない気が

するのは、私だけでしょうか？


6年かけて築き上げた地位が・・・・

地下銀行運営により、銀行法違反

容疑で逮捕・・・。


＊http://toriton.blog2.fc2.com/blog-entry-1959.htmlより引用

警察は、韓国人8人の記録していた書類と

銀行口座の履歴を通して、今回の容疑を

突き止めたという事です。しかし、100億円もの

額を動かしていれば・・・やはり大きい金額なので

銀行側でもマークしますよね・・・。


地下銀行で銀行法違反となっていますが、

具体的にどのような送金をしていたかというと、

日本にて某韓国人が不法就労でお金を稼ぎ、

そのお金を預かり、自分たちが韓国に持っている

銀行口座から顧客の口座に韓国ウォンを入金と

いうシステムでした。


また、地下銀行のメンバーは日本と韓国に

現金を蓄えており、顧客からの依頼により

それぞれの国にあるお金を動かして、

実際には両国間での送金は行っていなかった

そうです。現金の両国間の移動は、オンライン

ではなく、”ポッタリ”と呼ばれる韓国と日本間を

物運びする人に依頼してやり取りしていたようです。

以下の写真がポッタリという人達↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓


＊http://blogs.yahoo.co.jp/watch_compass/9952964.htm...より引用

私個人としては、現金100億円を日本から

韓国へ運ぶというのも怖い気がしますが・・・。

1度でないにしても、現金移送は嫌なものですよね・・・。


地下銀行営業により、銀行法違反で8人逮捕。。。

儲けたのは6年間で1人頭75万円・・・。

良いビジネス？だったのかは、皆さんのご判断にお任せします。

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タグ：地下銀行　銀行法違反